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杭州新世纪信息技术股份有限公司2013年度报告摘要发布时间:2019-08-12

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。注:如报告期末至年度报告披露日期间公司股票简称发生变更,应当同时披露变更后的股票简称。注:1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或并股而减少公司总股本,但不影响股东权益金额的,应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近3年的基本每股收益和稀释每股收益。 2、如果报告期末至年度报告披露日,公司股本因送红股、资本公积转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的,应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近3年的基本每股收益和稀释每股收益。 3、本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整或重述的,上年度期末和上年度同期应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。注:1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。 3、上市公司股票为融资融券标的证券的,公司需要披露持股5%以上股东或前10名股东在报告期内因参与融资融券、转融通业务所导致的股份增减变动情况。 4、上市公司在定期报告中披露期末前10名股东或前10名无限售流通股东情况时,应以股东通过各种证券账户(包括股东名下的普通证券账户、客户信用交易担保证券账户、资产管理产品证券账户及其他证券账户等)持有公司股份的合计数排序。证券公司客户信用交易担保证券账户仅作为名义持有人,不应作为股东参与排名,在披露的股东名单中不应出现"XX证券公司客户信用交易担保证券账户"的名称。公司主营业务为应用软件开发与销售、系统集成及技术支持与服务,主要面向电力、烟草等重点行业客户。报告期内,公司仍然紧紧围绕着公司发展战略,继续专注于主营业务的经营和发展。2013年公司面临的外部经济形势比2012年更复杂、更严峻,受宏观经济及市场环境影响,以及行业竞争越来越激烈,公司的业务拓展和签约达成低于预期。同时,由于客户内部管理体系、部门调整等客观因素的影响,本期完工可结算的项目少于上年同期,其中母公司的应用软件开发与销售与上年同比下降了21.4%,此外,为了能够更加公允地反应公司的资产状况和符合公司的实际情况,公司对部分经评估后认为没有价值的无形资产作了 报转销,以上这些事项,都较大地影响了公司本年度经营业绩。 2013年公司实现营业收入21,580.53万元,其中:系统集成业务16,828.45万元,与上年同比增长9.27%,应用软件开发与销售1,527.29万元,与上年同比下降78.58%;技术支持与服务3,022.80万元,与上年同比增长9.19%。营业收入下降的主要原因是:由于电力、烟草行业的内部管理等发生了较大的调整,特别是电力业务中与其业务管理密切关联的应用软件定制需求出现暂时性停顿或推延,从而导致公司新业务的拓展、新业务的发展和新合约签约落地不及预期。技术支持与服务业务一直在持续、稳步的发展,说明公司近几年来力图将软件、服务、硬件三者进行有机融合来增加附加值 的意图得到了很好的贯彻,效果已逐步显现出来。公司年初制定了"立足电力和烟草行业,继续紧紧围绕主业做大做强,在精耕细作持续巩固加强区域市场的电力和烟草业务的同时,积极拓展全国市场,巩固公司电力、烟草业务的主要产品已基本形成全国性市场的基础"的经营方针,由于电力、烟草行业的内部管理等发生了较大的调整,导致公司新业务的拓展、新业务的发展和新合约签约落地不及预期。在电力计量业务,在2012年顺利完成浙江电力项目的基础上,积极参与了全国市场的竞争,2013年主要承接了浙江维保及技术改造、江苏电力、辽宁电力、新疆电力、甘肃电力、蒙东电力等项目,签约合同总额在7500万左右,其中江苏和甘肃已基本完成。由于业内强劲对手的参与竞争,以及客户招投标和项目执行过程长、基础建设延迟较大导致项目未能如期顺利执行和人才和人工成本的增长,合同的标的额和毛利低于预期。年初公司制定了"不断追踪和吸收新技术,对公司已有产品进行更深度的开发和完善"的总方针,确定了紧紧围绕六个方面来进一步提升产品质量,为客户开发适合其特点的新产品的总目标。进一步提高烟草业务电子政务平台的产品化程度的目标正在推进中,作为今年的重点项目,除西藏烟草项目外还承建了河南、四川等烟草项目。在全力打造绩效管理软件产品方面,由于客观环境发生的变化,原有的一方面要进一步拓展国家电网中的地盘和提高产品的应用层级和另一方面切入烟草、金融等行业来形成新的增长极的计划,因国网启动统一规划的影响受到了较大影响,业务增长较以前年度有减缓趋向,而在烟草、金融等行业进展不太顺利。做大、做强烟草行业的冗灾中心运维业务的目标正在推进、落实,2013年公司作了大量的铺垫工作,预计未来会有一定成果,但向金融行业的拓展没有达到预期。在以开发生产监管、物资管理软件为抓手,深入开发烟草工业ERP管理的衍生产品方面已有一定成果,但形成产品并生成效益还需假以时日。在加强烟草行业云计算应用平台的构建和业务应用的市场开发,公司已搭建了相应的应用服务平台,下一步的关键任务是其推向客户来生成效益。在推进电力计量自动化检定与测量和二级库业务方面,2013年主要承接了浙江维保及技术改造、江苏电力、辽宁电力、新疆电力、甘肃电力、蒙东电力等项目,签约合同总额在7500万左右,其中江苏和甘肃已基本完成。在推进一卡通安全认证的业务方面,已完成或正在推进机房建设、环境搭建、软件开发和资质申领等工作。公司坚持"以人为本"的管理理念,强调以亲和的企业文化氛围来不断增强公司员工的凝聚力和向心力。同时,通过在经营体制上的不断创新,不断优化对人员的"选、育、用、留"工作,打造了一支高绩效的学习型的人才队伍。公司将结合战略发展目标,制定切实可行的发展规划和实施计划,合理安排、使用资金。公司目前资金充足,通过合理调度资金需求,运用定期存款等形式在确保资金安全的前提下努力提高资金的使用效率,为股东创造最大效益。我们将进一步完善公司的治理结构,建立和健全投资者沟通的平台,规范公司与投资者关系的管理工作,加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实现公司价值最大化和股东利益最大化。受宏观环境和市场状况的影响,公司电力业务中与电力行业安全生产管理领域的部分软件产品的订单急剧下降,与之相关的无形资产出现了减值迹象。与此同时,由于原技术实施团队人员不断流失,公司也陆续裁并了相应的部门,出于审慎原则的考虑,公司在资产负债表日对无形资产进行了减值测试,经软件开发部门、业务部门和技术中心等部门联合进行自我评估后认为这些软件产品无法达到当初立项研发时预测的盈利目标,预计未来也不能给公司带来经济利益,不再符合资产的定义,本报告期内公司对其作了转销处理。相关数据同比发生变动30%以上的原因说明:所得税费用变动较大的原因系本期公司亏损,无需缴纳企业所得税所致。 1、经营活动产生的现金流量下降的较大的原因是:公司本期实施的项目的采购金额大于上期。 2、投资活动产生的现金流量变动较大的原因是:公司将定期存款视同持有至到期投资且按总额法在报表中列示,由于期限不一致必会导致相关数据变化较大。公司主营业务为应用软件开发与销售、系统集成及技术支持与服务,主要面向电力、烟草、seo培训学习金融等重点行业客户和政府机构。公司一直专注于主营业务的经营和发展,坚持以市场导向为原则,积极跟踪客户的需求,同时秉持"创新"和"不断为伙伴创造价值,赢得尊重的高绩效组织"的一贯理念,不断追踪和吸收新技术,对公司已有的产品进行更深度的开发和完善,来提升产品质量,为客户开发适合其特点的新产品。目前,公司基于硬件、软件和服务三者融合来提高产品与服务的附加值来增强客户的粘度的策略,效果已逐步显现。第一,与SAP公司紧密合作的优势。SAP公司是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。公司原为电力行业所开发的电力安全生产管理系统,其主要特点就是与SAP公司的ERP系统相融合,通过多年的合作实现了与其紧密的合作关系,虽然电力安全生产管理系统由于多种原因丧失了市场,但实现与其在烟草行业延续已往的紧密合作日趋明朗。第三,技术优势。公司一贯坚持技术研发创新与行业业务发展相结合,技术优势较强。在行业应用软件领域,公司逐步确立了在电力行业绩效管理与培训管理软件、电力行业与ERP融合的安全生产管理应用软件及烟草行业电子政务市场的行业领先地位。第四,具有业务资质全、等级高的优势。公司经过多年发展已取得了比较全面的业务资质。如计算机信息系统集成壹级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成乙级资质、CMM3软件能力成熟度模型认证、国家重点扶持"高新技术企业、浙江省科技厅认定的"高新技术企业等等,其中前两项资质是软件行业内衡量系统集成实力的最基本、也是最重要的资质,是公司技术、产品、质量控制、市场积累、营销网络等方面实力的综合体现。第五,营销、服务以及市场优势。公司坚持以产品和服务带动销售的营销策略。为确保行业用户的服务需求,公司从咨询、实施、服务到培训,建立了针对行业企业需求特点的服务体系。公司每年为行业客户提供大量业务与技术培训,并定期举办用户研讨会,以帮助其提高信息化水平。公司在重点城市设有支持服务机构,可以就近对用户提供及时服务。第六,专业人才优势。公司致力于培养一支持续创新的行业专家队伍,核心团队长期服务于电力、烟草行业,对电力、烟草行业的产业特性、经营特点、管理模式、业务流程等有长期、深入、全面的理解和完整的把握,从而保证了公司研发的行业应用产品不仅具有技术上的领先优势,而且准确地把握并满足了客户现实或潜在的需求。第七,与国际知名公司与科研院校的合作。公司已经与多家国际著名公司建立了紧密的合作关系,先后成为了IBM解决方案供应商、微软认证合作伙伴、ORACLE OPN认证合作伙伴、CISCO高级认证合作伙伴、SUN ISV软件增值合作伙伴、Symantec合作伙伴、SAP NetWeaver亚太区首家增值分销商,确保在软件开发、系统集成领域为客户提供优质服务。同时,公司还加强了与IBM、埃森哲等咨询公司的良好合作,加快了公司市场拓展的步伐。软件产业作为国家的基础性、战略性产业,在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位和作用。未来5年将是电力企业信息化建设蓬勃发展的历史机遇。"十二五"期间我国电网建设总投资将出现明显的增长,投资重点在区域和省的主干电网、配电和农村电网的建设。电力信息化需求中信息化与自动化结合成为趋势。以企业战略绩效管理为代表的管理咨询、专业服务及信息化需求旺盛。以电力营销计量自动化为代表的信息化与自动化融合投资增长强劲。因此,电力行业的持续增长、管理变革将导致电力行业IT 及自动化装备的投资高速增长。烟草业作为中国经济重要组成部分之一,其产量和消费量都居世界首位,每年为国家提供的税收占全国税收总额的10%以上,其利润基本上每年都以30%、40%的速度在增长。我国烟草业在国家烟草专卖制度的保护下稳步快速的发展,尤其是信息化建设的发展速度非常迅猛。近年来,烟草信息化的快速推进影响和促进了行业发展,在变革管理、改善生产经营活动等方面发挥了重要作用。根据国家烟草局出台的《烟草行业中长期科技发展规划纲要》(2006 2020年),在大力运用先进的信息技术手段,持续完善、不断发展,努力实现用信息化带动烟草行业现代化建设的数字烟草方面,通过构建电子商务、电子政务和管理决策三大应用体系的主体框架,形成覆盖国家局(总公司)、省级局(公司)与工业公司、工商基层企业三个应用层面的信息化建设应用,支撑"卷烟上水平"。当前,各省烟草公司正积极响应国家烟草局的号召,全面贯彻和落实"十二五"信息化规划,围绕着烟草生产企业、商业企业、零售经营户和消费者等整个供应链,逐步推进基础设施建设、信息化技术应用、资源集成整合、云计算及移动应用和容灾备份等方面的信息化建设。同时,随着对软件依赖的增加和系统规模、复杂度上的提高,单独依靠烟草内部信息化力量已无法胜任,使得IT厂商和烟草企业之间已转变为一种紧密的战略合作伙伴关系。另外,烟草行业除了进行新的一轮整合、再造、创新性地改革烟草体制之外,在提高烟草科技整体水平、实现行业经济增长方式的转变等方面的变化,将为信息化厂商带来巨大的市场机遇。公司自成立以来,本着"不断为伙伴创造价值,成为赢得尊重的高绩效组织"的发展愿景,以行业应用软件开发与销售、系统集成和技术支持与服务作为公司的主营业务方向,确立了将硬件、软件和服务三者有机融合的发展战略,实现"以客户价值为导向,做中国一流的IT解决方案和服务提供商"的最终目标。目前公司电力、培训seo教学课程烟草业务的主要产品已基本形成全国性市场。公司将坚持立足电力和烟草行业,继续紧紧围绕主业做大做强,在精耕细作持续巩固加强区域市场电力和烟草业务的同时,积极拓展和巩固全国市场。在电力业务方面,将绩效管理业务的内涵从单纯的软件开发延伸到培训管理、能力测评等咨询业务来提高附加值,服务对象的范围从电网企业扩展到发电集团;电力计量自动化将以流水线建设为核心业务,不断拓展专业维保服务、信息化和自动化结合的软硬一体化解决方案;在烟草行业,加紧建设以平台化集成服务的能力,瞄准以新电子政务、烟草工业生产、移动互联应用等为未来增长点。坚持以市场导向为原则,积极跟踪客户的需求,同时秉持"创新"和"不断为伙伴创造价值,赢得尊重的高绩效组织"的一贯理念,不断追踪和吸收新技术,对公司已有的产品进行更深度的开发和完善,来提升产品质量,为客户开发适合其特点的新产品。针对烟草行业平台化、集成化和集中化趋势,公司将在业务研究、技术平台升级等方面加快投入,2013年公司已经在云计算、容灾解决方案、烟草生产监控、新电子政务方面进行了升级研发投入,2014年将继续升级相关的解决方案和服务,以便在新一轮的信息化建设浪潮中持续获取订单。烟草业务将紧密围绕容灾、应用整合、专业维保服务、烟草工业生产监控等展开:一是进一步提高烟草业务电子政务平台的产品化程度;二是做大、做强烟草行业的冗灾中心运维业务;三是在以开发生产监管、物资管理软件为抓手,深入开发烟草工业ERP管理的衍生产品;四是在加强烟草行业云计算应用平台的构建和业务应用的市场开发,推进烟草行业的应用管理服务。计量业务方面,首先确保2013年承接但尚未完工的辽宁、新疆等省的项目,同时全力争取浙江省电力公司的二期项目及一期工程的维保服务。绩效业务虽受到国网启动统一规划的因素影响,各省的开拓业务决策周期变长,项目启动时间延后,全力争取国网公司、南方电网和发电公司的市场开拓。政府倡导的智慧城市的建设热潮正在兴起,智慧交通作为其中一个重要的组成部分,充分发挥公司在交通行业已有的影响力,以承建的智慧千岛湖项目为契机,力争在智慧交通建设领域有所突破,分享国家新型城镇化建设所带来的成果。围绕公司文化基本理念,以加强对员工的"两袋"投入为抓手,即通过培训加强对员工的脑袋投入;通过加薪加强对员工的口袋投入,来营造出更好的物质和精神环境。作为公众公司,2014年我们将进一步完善公司的治理结构,建立和健全投资者沟通的平台,规范公司与投资者关系的管理工作,加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实现公司价值最大化和股东利益最大化。公司将结合战略发展目标,制定切实可行的发展规划和实施计划,合理安排、使用资金。公司目前资金充足,在董事会授权范围内和有效管控风险的前提下,将开展更为多样化的理财活动来努力提高资金的使用效率,为股东创造最大效益。通过多年的努力,公司在电力安全生产管理系统及烟草电子政务等应用软件开发领域,以及电力和烟草行业的系统集成业务领域均取得了比较明显的竞争优势,特别是公司通过开发出与SAP公司ERP融合的电力安全生产管理系统一举确立了公司在行业内的技术优势。但是公司的主要竞争对手如Amdocs(中国)公司在电力安全生产管理系统的变电业务方面、北京中软国际信息技术有限公司在烟草电子政务方面仍具备较强的竞争力。随着中国电力和烟草行业信息化建设的进一步发展,将有越来越多的企业进入这一市场,市场竞争将日趋激烈。在烟草应用软件业务中,虽然相对于竞争对手,公司目前拥有的省级烟草客户数量最多,但随着行业竞争的加剧,如果公司不能进一步在产品技术、功能应用等方面进行提升,将影响公司市场份额,从而影响到公司未来的经营发展和盈利能力。不过,电力行业"国进民退"的趋势,以及电力、烟草行业的管理方式的转变,将对公司传统的电力安全生产管理、烟草电子政务产品的产生深刻的影响,也将对公司的营业规模和盈利水平形成一定的压力。软件技术是更新换代速度很快的技术之一,与其它IT 企业一样,公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求变化快的行业特点。技术及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。如果公司不能准确地预测软件开发技术的发展趋势,对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向,或开发的新技术、新产品不能迅速推广应用,将可能使公司面临技术与产品开发的风险。公司现有的主导产品为电力行业信息化软件及烟草行业信息化软件,产品的科技含量较高,其市场竞争的优势在较大程度上依赖于公司掌握的核心关键技术和公司培养、积累的一大批经验丰富的既懂电力、烟草行业技术、又懂软件开发的核心技术人员。在目前市场对技术和人才的激烈争夺中,如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况,将可能会在一定程度上影响公司的技术创新能力。随着公司业务的发展,公司经营规模不断扩大,这要求公司在战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面将根据需要随时调整,需要继续完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强执行力度。如果公司管理层不能适时架构适合公司实际情况的管理体制、或未能很好把握调整时机、或相应职位管理人员的选任失误,都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇,从而影响公司的长远发展。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于2014年1月28日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2014年1月17日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届董事会应到董事7名,实到董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长徐智勇主持。报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和规章制度的要求进行规范运作,并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会的各项决议。详见《杭州新世纪信息技术股份有限公司2013年年度报告》相关部分。公司独立董事张益山、蔡家楣、陆国华向董事会递交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年年度股东大会上进行述职。《杭州新世纪信息技术股份有限公司2013年年度报告摘要》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网( wwwinfo);《杭州新世纪信息技术股份有限公司2013年年度报告全文》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网( wwwinfo)。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,按合并口径,公司2013年实现营业收入21,580.53万元,同比下降15.31%;利润总额 4,144.45万元,同比下降445.97%;净利润 4,140.39万元,同比下降1034.39%;公司每股收益 0.39元。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2013年度实现净利润 41,918,372.02元,加年初未分配利润108,910,190.69元,扣除已分配2012年度红利12,840,000.02元,截至2013 年12 月31 日止,公司可供分配利润为54,151,818.65元。公司本年度进行利润分配,以2013年12 月31 日的总股本107,000,000 股为基数,拟按每10 股派发现金股利人民币4元(含税),共计42,800,000元,剩余未分配利润11,351,818.65元结转下年。公司2013年度不进行资本公积金转增股本,也不送股。我们认为公司2013年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益,符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和《公司招股说明书》的相关规定,有利于公司的持续稳定和健康发展。独立董事对此发表了独立意见。《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网( wwwinfo)。董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定,本公司内部控制于2013年12月31日在所有重大方面是有效的。《关于2013年度内部控制自我评价报告》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网( wwwinfo)。公司监事会对《关于2013年度内部控制自我评价报告》的审核意见详见披露在《证券时报》、巨潮资讯网( wwwinfo)上的公司第三届监事会第五次会议决议公告。《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网( wwwinfo)。《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网( wwwinfo)。根据公司实际情况,公司2014年将向每位独立董事支付年度津贴5万元。独立董事因履行职权发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。除此以外,公司独立董事不享受其它报酬或福利政策。公司《关于召开2013年年度股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网( wwwinfo)。受宏观环境和市场状况的影响,公司部分软件产品的订单急剧下降,与之相关的无形资产出现了减值迹象。与此同时,由于原技术实施团队人员不断流失,公司也陆续裁并了相应的部门,出于审慎原则的考虑,公司在资产负债表日对无形资产进行了减值测试,评估后认为这些软件产品无法达到当初立项研发时预测的盈利目标,也预期不能为公司带来未来经济利益,不再符合资产的定义,因此,拟对其作转销处理,金额为1843.46万元,本次无形资产转销处理影响公司2013年度损益。《关于对相关无形资产进行报废转销处理》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(wwwinfo)。董事会同意公司筹划重大资产重组事项,并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。根据《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第53号)的相关规定,公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估。待确定具体方案后,将召开董事会会议审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的重大资产重组预案及相关议案。本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据杭州新世纪信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议,公司决定于2014年2月27日召开公司2013年年度股东大会。现将有关事项通知如下:(1)截止2014年2月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年2月21日下午4:00 点之前送达或传真到公司),不接受电话登记。 4、登记时间:2014年2月21日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00。除公司已公告的监事候选人之外,连续一百八十日以上单独或者合计持有公司有表决权股份5%以上的股东可以在股东大会召开前10日将新的监事候选人提案书面提交给公司董事会,提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳交易所及《公司章程》的相关规定。提案人应当向董事会提供候选人的简历和基本情况以及相关的证明材料,由董事会对提案进行审核,对于符合法律、法规和公司章程规定的提案,提交股东大会讨论,对于不符合上述规定的提案,不提交股东大会讨论,但在股东大会上进行解释和说明。兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席杭州新世纪信息技术股份有限公司2013年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。企业站seo实战培训 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2014年1月28日以现场表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2014年1月17日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届监事会应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席张凯平主持。《杭州新世纪信息技术股份有限公司2013年年度报告监事会工作报告》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网( wwwinfo)。经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。监事会发表如下审核意见:经审核,我们认为董事会编制和审核杭州新世纪信息技术股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们认为上述公司的利润分配预案合法、合规,符合公司《公司章程》规定的利润分配政策。经核查,我们认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司监事会符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.4条的相关规定: 1、最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;经审核,董事会在审议本次无形资产报废转销处理的议案时,程序合法。公司此次无形资产报废转销处理是坚持稳健的会计原则,能更公允地反映资产的价值,合理规避财务风险,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次无形资产报废转销处理。程远先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称"公司")将于2014年2月18日下午15:00 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:公司出席本次说明会的人员有:公司董事长徐智勇先生、独立董事陆国华先生、总经理滕学军先生、副总经理兼财务负责人、董事会秘书俞竣华先生。欢迎广大投资者积极参与!本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称"公司")将于2014年1月29日披露2013年年度报告,为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将在2013年年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:三、登记预约:参与投资者请于"投资者接待日"前3个工作日与公司证券事务部联系,并同时提供问题提纲,以便接待登记和安排。联系人:蒋旭谊,电话:0571 28996018,传真:0571 28996009。四、公司参与人员:公司董事长徐智勇先生,公司总经理滕学军先生,公司副总经理、财务总监、董秘俞竣华先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。 1、来访证件:来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,已备监管机构查阅。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2014年1月28日召开了第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于对相关无形资产进行报废转销处理》,该议案无需提交公司股东大会审议。现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的规定,将具体情况公告如下:受宏观环境和市场状况的影响,公司部分软件产品的订单急剧下降,与之相关的无形资产出现了减值迹象。与此同时,由于原技术实施团队人员不断流失,公司也陆续裁并了相应的部门,出于审慎原则的考虑,公司在资产负债表日对无形资产进行了减值测试,评估后认为这些软件产品无法达到当初立项研发时预测的盈利目标,也预期不能为公司带来未来经济利益,不再符合资产的定义,因此,拟对其作转销处理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等的规定,本次计提资产转销事项无需提交股东大会审议。基于前述,公司对无形资产转销处理的金额为1843.46万元,计入2013年度损益,使公司2013年归属于母公司所有者的净利润减少1843.46万元。本次无形资产转销处理的依据是合理的,所作处理符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,本次无形资产转销处理后,财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,因此,同意本次无形资产转销处理并报告董事会审议批准。公司本次按照企业会计准则和有关规定转销无形资产,是基于谨慎性原则,是为了能够更加公允地反映公司的资产状况,符合公司的实际情况。同时,采用稳健的会计原则,也更能公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次无形资产的转销处理。经审核,董事会在审议本次无形资产转销的议案时,程序合法。公司此次无形资产转销处理是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,合理规避财务风险,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次无形资产的转销处理。本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2014年1月28日收到监事董轶凡提交的书面辞职报告。董轶凡女士因个人原因辞去所任公司监事职务,辞职后不在公司担任其他职务。鉴于董轶凡女士的辞职将导致公司监事会人数少于3人,而不符合有关法律法规的规定。根据《公司章程》的规定,董轶凡女士的辞职报告在公司选举产生新任监事后生效,董轶凡女士此后将不在公司担任任何职务。在此之前,董轶凡女士将继续履行监事职责。公司监事会对董轶凡女士在任职公司监事期间为公司及公司监事会所作出的贡献表示感谢。